Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 như sau:

1. Thời gian tổ chức :   8h00 Thứ Ba ngày 29/4/2014 (Đón tiếp cổ đông từ 7:30)
2. Địa điểm :   Khách sạn Grand, số 02 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
3. Đối tượng  tham dự :   Cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVC-PT (mã PXT) tại thời điểm chốt danh sách  ngày 18/3/2014.

Nội dung :

• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
• Thông qua thay đổi nhân sự HĐQT;
• Tờ trình thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2014;
• Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
• Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
• Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ghi chú:  

a)  Công ty đã gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2014 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 18/3/2014. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ PVC-PT.

b)  Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 25/4/2014, về PVC-PT theo số fax: 08.54160792/08.54160793 hoặc trực tiếp gửi đến cho chị Huỳnh Thị Lan Hương, Email: huong.htl@pvc-pt.vn

Thư mời và Giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự

c)  Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PVC-PT theo địa chỉ: www.pvc-pt.vn  mục Tin cổ đông

Trân trọng./.

Tài liệu Đại Hội:

• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
• Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
• Thông qua thay đổi nhân sự HĐQT;
• Tờ trình thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2014;
• Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
• Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
• Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.